Seminer’in sabah oturumunda, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, OECD ve Avrupa Birliği’nin Uluslararası Karapara Aklama ve Terörist Finansmanı’nın Önlenmesi ile Yolsuzluğun Önlenmesi’ne ilişkin mevzuatı incelenecektir. Sabah oturumunda ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde, sınır ötesi etki alanı bulan beyaz yaka suçlarını takip ile görevli devlet kurumları ve yapıları açıklanacaktır.

Öğleden sonra oturumu başında, sınır ötesi etkisi olan suçlarda suçluların iadesi ve devletlerarası ceza infaz uygulamalarında adli yardım anlaşması hükümleri açıklanacaktır. Takiben, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı nezdindeki davalara konu olan ve “Yabancı Finansal Kurumlar” ve “Yöneticileri”ni içeren finansal suçların işlem şemaları incelenecektir.

Seminer’de incelenecek seçilmiş vakalar, sınır ötesi soruşturma ve ceza infaz uygulamalarına konu olmuş aşağıdaki beyaz yaka suç tipolojileri ve işlem şemalarını içermektedir:

Karapara Aklama suçu işlem şemaları

Döviz bürosu usulsüzlükleri,

Sahte birleşme ve devralma projeleri,

Yurtdışı borsalarında türev araç ve fon ihracı suretiyle yaratılan sahte yatırım projeleri,

Sahte uluslararası tahkim uyuşmazlıkları

Yolsuzluk suçu işlem şemaları

Paravan şirketler gibi sahte aracılar kullanılarak yolsuzluk,

Sahte LIBOR oranı şemaları,

Sahte hisse-senedi performansına bağlı dönüştürülebilir tahvil yatırımı aracılığı ile rüşvet – 'Optimizer' şemaları

Banka Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Uyum ve Denetim Yöneticileri

Özel Sektör Finansal Kurum Yönetici ve Ortakları

Özel Sektör ve Kamu Sektörü Finansal Kurumlar: Yönetim Kurulu Üyeleri Üst Düzey Yöneticiler

CAMS – Certified Anti-money Laundering Specialist Sertifikası olanlar ve CAMS Adayları