Bankacılıkta Fraud Riski ve Önleme Eğitimi
Eğitimin Amacı
Gerek banka çalışanları, gerekse de üçüncü kişilerce bankalarda gerçekleştirilen suistimal ve dolandırıcılık eylemlerinin örnek olaylarla anlatılacağı seminerde; alınması gereken önlemlere de ağırlık verilerek, son zamanlarda ciddi bir biçimde artmakta olan bu eylemler karşısında çalışanların bilinçlenmesi ve dolayısıyla da gündeme gelebilecek ciddi sorumlulukların ve zararların en aza indirilmesi hedeflenmektedir.
Bankacılıkta Fraud Riski ve Önleme Eğitimi
13.12.2024 10:16 • 14.12.2024 16:00 • 2 gün
Türk Bankacılık Sektöründe Yaşanan Gelişmeler
Yöneticiler ve Personel Tarafından Gerçekleştirilen Suistimal ve Dolandırıcılık Eylemleri
Örnek Olaylar
Üçüncü Kişilerce Gerçekleştirilen Dolandırıcılık Eylemleri, Tespit ve Önleme Yöntemleri
Bankacılıkta Kullanılan Dolandırıcılık Yöntemleri
Mali Tablolar Suistimali
Sosyal Mühendislik Yöntemi
İnternet Bilişim Suçları
Belge/Bilgi Sahteciliği
Sahtecilik ve Mevduat Hesabı Açılışı
Kartlı İşlem Sahteciliği
Diğer Sahtecilik ve Dolandırıcılık Eylemleri
Eylemlere Karşı Geliştirilen Yöntemler
Dolandırıcılığın Tespiti Sonrasında Yapılacaklar
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Aykırı Olarak Gerçekleştirilen İşlemler
Alınacak Önlemler
5411 sayılı Bankacılık Kanunu Açısından
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu ile 6515 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun Açısından
6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu açısından
Sonuç ve Değerlendirme
Katılım bankaların; iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi,
uyum birimi, bireysel bankacılık bölümü ve operasyon birimleri başta olmak
üzere diğer departmanlarında çalışanlar katılabilir.