Gerek banka çalışanları, gerekse de üçüncü kişilerce bankalarda gerçekleştirilen suistimal ve dolandırıcılık eylemlerinin örnek olaylarla anlatılacağı seminerde; alınması gereken önlemlere de ağırlık verilerek, son zamanlarda ciddi bir biçimde artmakta olan bu eylemler karşısında çalışanların bilinçlenmesi ve dolayısıyla da gündeme gelebilecek ciddi sorumlulukların ve zararların en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

Türk Bankacılık Sektöründe Yaşanan Gelişmeler

Yöneticiler ve Personel Tarafından Gerçekleştirilen Suistimal ve Dolandırıcılık Eylemleri

Örnek Olaylar

Üçüncü Kişilerce Gerçekleştirilen Dolandırıcılık Eylemleri, Tespit ve Önleme Yöntemleri

Bankacılıkta Kullanılan Dolandırıcılık Yöntemleri

Mali Tablolar Suistimali

Sosyal Mühendislik Yöntemi

İnternet Bilişim Suçları

Belge/Bilgi Sahteciliği

Sahtecilik ve Mevduat Hesabı Açılışı

Kartlı İşlem Sahteciliği

Diğer Sahtecilik ve Dolandırıcılık Eylemleri

Eylemlere Karşı Geliştirilen Yöntemler

Dolandırıcılığın Tespiti Sonrasında Yapılacaklar

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Aykırı Olarak Gerçekleştirilen İşlemler

Alınacak Önlemler

5411 sayılı Bankacılık Kanunu Açısından

5549  sayılı  Suç  Gelirlerinin  Aklanmasının  Önlenmesi  Kanunu   ile  6515  sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun Açısından

6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu açısından

Sonuç ve Değerlendirme

Katılım bankaların; iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi, uyum birimi, bireysel bankacılık bölümü ve operasyon birimleri başta olmak üzere diğer departmanlarında çalışanlar katılabilir.