I.BÖLÜM - KARAPARA, KARAPARANIN AKLANMASI, YÖNTEMLERİ VE ULUSLARARASI

                   DÜZENLEMELER   

Kara para  

Kara paranın Aklanması 

Kara paranın Aklanma Nedenleri  

Kara para Aklamanın Aşamaları  

Kara paranın Aklanması İçin Kullanılan Kurum ve Yöntemler                   

Türkiye ve Dünya’da Kara paranın Aklanmasının Önlenmesi İle İlgili Mücadelede   

Uluslararası İşbirliği - Uluslararası Standartlar (FATF-BM-AB-US-Wolfsberg vb.) 

II. BÖLÜM - SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ 5549 SAYILI KANUN’A İLİŞKİN DÜZENLEMELER                    

2.1- Amaç ve Tanımlar  

5549 Sayılı Kanun’un Amacı;

Suç Gelirinin Tanımı

Aklama Suçunun Tanımı;

Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama (TCK.m.282)

Öncül Suçun Tanımı,

2.2- 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu’na Göre Belirlenen Yükümlüler.

2.3- 5549 Sayılı Kanun’a Göre Belirlenen Yükümlülükler

       Kimlik Tespiti (Müşterinin Tanınması),

       Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti

       Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti

       Başkası Adına Hareket Edenlerde Kimlik Tespiti

          Müteakip İşlemlerde Kimlik Tespiti

       Başkası Hesabına Hareket Edenlerde Kimlik Tespiti

       Gerçek Faydalanıcının Tanınması     

       Özel Dikkat Gerektiren İşlemler

       Müşteri Durumunun ve İşlemlerin İzlenmesi

       Teknolojik Risklere Karşı Tedbir Alınması

       Üçüncü Tarafa Güven

       İşlemin Reddi ve İş İlişkisinin Sona Erdirilmesi               

       Muhabirlik İlişkisi

       Elektronik Transferler

       Riskli Ülkelerle İlişkiler

       Basitleştirilmiş Tedbirler

       Sıkılaştırılmış Tedbirler

       Şüpheli İşlem Bildirimi                                    

       Uyum Programı - Uyum Birimi – Uyum Görevlisinin Atanması ve Sorumlulukları

       Bilgi ve Belge Verme

       Muhafaza ve İbraz  

2.4- Yükümlülük Denetimleri

2.5- Yükümlülerin Korunması

2.6- Yükümlülük İhlalinde Uygulanacak Cezalar

       Yükümlülük İhlâlinde İdarî Ceza

       Yükümlülük İhlâlinde Adlî Ceza

2.7- El koyma

III. BÖLÜM - TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ 6415 SAYILI KANUN VE GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Özet bilgi verilecektir.

IV. BÖLÜM – SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN MÜCADELEDE ALINAN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uyum Birimi, İç Denetim, İç Kontrol, Risk Yönetimi, Operasyon, Kredi, Mali Analiz ve Pazarlama Başta Olmak Üzere Tüm Birim Çalışanları.